方大特钢科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
一、会议安排
(一)会议时间:2023 年 4 月 26 日(星期三)上午 9
时。
(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号)
。
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
(四)会议主持:公司董事长居琪萍。
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
(二)会议主持人宣布会议开始。
(三)宣读议案。
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及
股东代理人的提问。
(五)会议表决:对会议议案进行表决,会议工作人员
清点表决票。
(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文
件。
关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的
议案
各位股东:
为优化公司整体业务布局,提高公司的供应链整合能
力,提升公司抗风险能力和盈利水平,公司拟以自有资金购
买关联方天津一商集团有限公司持有的辽宁方大集团国贸
有限公司 100%股权,上述股权评估价值为 79,564.87 万元,
根据交易双方协商,交易对价拟定为 7.95 亿元。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于收购方大国贸 100%
股权暨关联交易的公告》
。
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